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巨騙:團貸網涉案金額超1500億 涉及32萬人44人被刑拘

來源: 發布時間:2019-04-01 17:13:40

  

  本網4月1日綜合訊 (記者 李靖 楊麗穎)團貸網案最新消息。昨晚(3月31日),廣東省東莞市公安局發布關于團貸網案的第四份公告。

  經過數天調查,東莞市公安局已對44名犯罪嫌疑人采取刑事拘留強制措施。調查數據顯示,團貸網累計吸收投資款項1500億元,截止目前仍有待償人數32萬多人,“團貸網”P2P網貸平臺和非網貸平臺待償金額近400億元,涉嫌非法吸收公眾存款犯罪。

  2012年起,派生科技集團有限公司運營的團貸網網絡借貨平臺,未經主管部門審批備案,編造各種虛假收益權和質押資產形成融資標的,利用其控制的多家非融資擔保公司進行擔保,分別設置理財產品38個,通過團貸網線上推廣和各地514家關聯分公司線下推廣等方式,在平臺上公開銷售理財產品。

  警方稱,目前團貸網報案數超過15.47萬宗,咨詢超過3.38萬次。

  目前,公安機關已調取“團貸網“平臺數據進行甄別分析。同時,扣押涉案平臺服務器、電腦等物品一批,凍結涉案賬號,查扣唐某、張某等犯罪嫌疑人相關財產等。東莞警方為了更好服務外省(市)投資人報案,已成立31個工作組,即日赴各省(市)、自治區,協助當地公安機關開展案件受理、偵查、取證等工作。

  初步查明,“團貸網”設計虛假理財產品,通過線上、線下推廣,向不特定投資人銷售,大肆非法吸收公眾存款,涉嫌非法吸收公眾存款等犯罪。嚴重損害了廣大投資人合法權益,嚴重擾亂了國家金融秩序。


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責任編輯: 李靖

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